بدينوسيله از كليه سهامداران محترم شركت سيمان تهران (سهامي عام) و يا نمايندگان قانوني آنها دعوت ميشود در جلسه مجمع عمومي عادي ساليانه صاحبان سهام شركت كه رأس ساعت 10:00 صبح روز چهارشنبه مورخ 1401/04/22 در محل سالن همايش خليج فارس پژوهشگاه نيرو واقع در تهران: شهرك قدس، بلوار دادمان، بعداز پل يادگارامام، پژوهشگاه نيرو برگزار مي گردد، حضور بهم رسانند. باعنايت به ابلاغيه شماره 184874مورخ 1400/11/03 ستاد ملي مبارزه با كرونا و ابلاغيه مورخ 1400/11/09 مديريت محترم نظارت برناشران سازمان بورس و اوراق بهادار حضور در جلسه مذكور با بهمراه داشتن مدارك شناسايي معتبر و ارائه كارت واكسيناسيون و رعايت دستورالعمل هاي بهداشتي امكان پذير خواهد بود. ضمناً سهامداراني كه امكان حضور در جلسه را ندارند ميتوانند از طريق پيوند ذيل در جلسه مجمع حاضر و در رأي گيري شركت نمايند.
https://majma.stream1.ir/Tehrancement
ضمناً دسترسي به پيوند فوق از طريق سايت اين شركت نيزامكانپذير مي باشد.
دستورجلسه:
1- استماع گزارش فعاليت هيأت مديره و گزارش حسابرس و بازرس قانوني براي سال مالي منتهي به 1400/12/29.
2- بررسي و اتخاذتصميم نسبت به تصويب صورت هاي مالي مربوط به سال منتهي به 1400/12/29 .
3- انتخاب بازرس قانوني و حسابرس مستقل شركت براي سال مالي منتهي به1401/12/29 و تعيين حق الزحمه ايشان.
4- انتخاب روزنامه كثيرالانتشار جهت درج آگهي هاي شركت.
5- تعيين مبلغ حق حضور اعضاي غير موظف هيأت مديره و كميته حسابرسي براي سال مالي منتهي به 1401/12/29.
6- بررسي و اتخاذتصميم در خصوص تقسيم سود سال مالي منتهي به 1400/12/29.
7- تعيين ميزان پاداش اعضاي هيأت مديره براي عملكرد سال مالي منتهي به 1400/12/29 .
8- انتخاب اعضاي هيئت مديره.
9- ساير مواردي كه درصلاحيت مجمع عمومي عادي ساليانه صاحبان سهام مي باشد.
هيأت مديره شركت سيمان تهران(سهامي عام)